Analista de Compliance

• Profesionales de las carreras Abogacía, Escribanía o Ciencias Económicas-

• Conocimientos normativos regulatorios del BCU.

• Experiencia mayor a 2 años en responsabilidades similares.

• Excelente nivel de inglés y herramientas informáticas office.

• Se valorará contar con conocimientos en análisis de datos y/o SQL.

• Buscamos personas entusiastas, con alta atención al detalle, resolutivas y proactivas, con gusto por los desafíos y orientación al cumplimiento de objetivos, que tengan interés por el mundo financiero y sus productos.

• Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención contra actividades ilícitas y de lavado de activos

• Realizar la revisión y control de documentación presentada por nuestros clientes, asegurando los proceso de debida diligencia del cliente.

• Realizar monitoreo de transacciones, registro de operaciones y solicitudes de información.

• Colaborar en la gestión e implementación de las mejoras que surjan de las revisiones internas y externas.

• Brindar soporte al Oficial de Cumplimiento en la ejecución de los programas de capacitación interna y demás actividades del sistema de prevención.

• Llevar a cabo la recepción y contestación de oficios y requerimientos.

• Promover el desarrollo de una cultura de cumplimiento.

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